En la actualidad, la economía global se ve influenciada por la circulación del dinero a través de satélites y redes informáticas, creando un entorno sin reglas ni fronteras definidas. Los paraísos fiscales son el refugio del dinero negro, permitiendo acumulaciones ilícitas.

En este escenario, se abre la puerta a la impunidad y a la proliferación de actividades delictivas en el ámbito económico y financiero, al quedar fuera del alcance de los controles estatales. De esta manera, la gran delincuencia económica y financiera crece de manera exponencial, proporcionando el capital necesario para el funcionamiento de los mercados financieros.

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